中国银行二许洗钱案
来源： 发布人：admin 发布时间：2009-5-7 17:19:06 人气：610
美国司法部(U.S. Justice Department)周三宣布，原中国银行股份有限公司(Bank Of China Ltd., 简称：中国银行)某支行行长许超凡、许国俊及二人的妻子，因从中国银行窃取数亿美元资金，并通过拉斯维加斯赌场及其他渠道洗钱，分别被判入狱8至25年不等。
美国司法部表示，许超凡、许国俊两人通过在香港、加拿大和美国洗钱将自中国银行窃取的资金合法化。随后，借助假身份及与已入籍的美国公民假结婚，二人及其妻移民美国。
两许还在香港设立空壳公司，将自中国银行窃取的资金汇入壳公司。他们在拉斯维加斯赌场购买了数万美元的筹码以进行洗钱。
司法部发布公告称，许超凡，又名Hui Yat Fai，被判入狱25年；许国俊，又名Hui Kit Shun，被判入狱22年；邝婉芳，又名Wendy Kuang以及余英怡均被判入狱8年。司法部还表示，四人在服刑期满后还将接受3年监管，并被责令归还4.82亿美元。
司法部还启动了针对邝婉芳、余英怡剥夺其美国国籍的程序。
本案的第三名主案犯－－曾任中国银行某支行行长的余振东，已于2004年以参与有组织欺诈活动的罪名向美国法庭认罪，并自愿返回中国。中国司法部门因余振东窃取中国银行资金而判处其挪用公款罪名成立。
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